新华网北京９月４日电（记者 姚均芳 王宇）中国人民银行４日公布的《２００７年中国反洗钱报告》显示，２００７年中国人民银行对４５３３家金融机构进行了反洗钱现场检查，对部分违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计２６５２．４２万元，全年共处罚金融机构３５０家。

    在被处罚金融机构中，３４ ７家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易，其余３家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制。

    受罚金融机构中，银行业金融机构３４１家，占被查银行业金融机构总数的８．７２％；证券期货业金融机构４家，占被查证券期货业金融机构总数的４．１７％；保险业金融机构５家，占被查保险业金融机构总数的０．９５％。

    就银行业金融机构来看，国有和股份制商业银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最高，为５４．５５％，城市信用社被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最低，为０．２９％；中资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为９７．９５％，外资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为２．０５％。

    ２００７年，人民银行反洗钱监管范围从银行业扩大到证券期货业和保险业。２００７年，人民银行共检查９６家证券期货业金融机构，共对４家证券公司采取责令限期改正等处罚措施，未对证券期货业金融机构罚款。

    检查发现的违规问题主要有：未按规定识别客户身份；未报告大额交易和可疑交易；未按规定保存客户身份资料和交易记录；所有被查机构均不同程度地存在反洗钱内部控制制度不健全的问题。